美国骗子旅游公司【曝光台】

2017-03-30 02:45 阅读 430 次 评论 0 条

转载-美国攻略,读者 Iris 给我发邮件,想「曝光一个骗子」。这种「美卡代刷」的骗局很简单:对方声称自己在中国,需要借用美国信用卡网上购物,支付10%的报酬。一开始先购买较小面额虚拟商品(如礼品卡),并如约支付酬金,等你放松了警惕之后,要求买大面额商品、并且以各种借口要求先货后款 — 礼品卡发过去了之后对方就把你拉黑了。

该公司的「美卡代刷」骗局文案

美卡代刷必读:职位介绍

中美国际商务旅游公司业务主要为国际、尤其亚洲中国 VIP 客户提供美国全程商务考察、旅游购物、投资 置业等高端私人定制服务;客户群体主要为中国富豪,无美国银行卡(无时间办理);公司负责为他们定制机票酒店车辆等旅行需求。因为涉及公司的报税问题和客户利益要求考虑,一般需要第三方来进行预订预支访美期间各项费用(包括但不限于机票、酒店、租车、奢侈品等),公司招聘兼职员工来负责具体的票此职位名为「美卡代刷员」,兼职工作地点是家里即可。每单额度$200-900不等,每月平均额度$8000左右,员工可自行选择接单数量。工作时间不限,一单一结;工作很简单,要求有工作订单时反应快捷,有耐心,因有时查机票比较花时间。

兼职满1个月的员工可获得 company ID, 凭此 ID (为防止发广告及同行恶意竞争)可加入400人内部员工交流群136591720。 工作满3个月后,根据工作表现,有机会全职工作。全职工作为旅游相关的行程制定规划等职务,可 sponsor OPT 及少数 H1B visa, 具体全职工作机会需通过3个月兼职后再获知详情。

酬金及得益

酬金为20%刷卡金额;例如刷卡$1000美金,得到$200的酬金;信用卡刷卡会很快提高自己的信用分数和领取酬金,方式可为:PayPal 转账,美国各大银行(BOA / Chase / Citi / Wells Fargo / PNC等均可)转账或人民币支付宝付款。

工作流程

  1. 确认员工身份:参见工作资格。
  2. 下单:客服主管会通过 QQ 安排任务(一般通过 QQ 发布,紧急情况通过手机短信发布),接到任务后,需要在规定时间内准确快速完成规定网站的下单,并且截图给主管,确认下单有效。
  3. 下单后,极少数情况下,订票网站客服等会给你打电话确认。需要你配合。
  4. 拿酬金:任务完成后(确认机票酒店等可用),薪水会自动付到你预留账户(无需询问,公司自动结算系统)。下单量超过5000美金,公司在下单当日付本金;下单量低子$5000在单子使用当天付本金+20%报酬)。

工作资格

能否工作主要取决于自己的工作时间、信用分数和刷卡额度。信用额度越好,工作量会越大。

阅读以上工作内容并完全理解后,需要提供本人以下信息:

  1. 证件信息(身份证/护照/学生证任意一件)和联系电话。
  2. 接收酬金账号(美国各大银行及 PayPal 账户均可)。
  3. 最近两周的工作时间 (QQ 在线时间)。

行政主管会根据你的情况(信用分、地点、时间等因素)考虑是否给你安排工作单子。公司会照顾新员 工,从非常简单的工作开始。请耐心等待通知即可。

行骗聊天记录

骗子自称「中美国际商务旅游客服」,以下代称「骗」;受害人代称 “S”。

  • 骗:能接受支付宝收款吗?可以的话,发中文姓名和支付宝账户。
  • S:必须支付宝吗?Chase 的帐号是 XXX 。支付宝也有。
  • 骗:不是必须,但支付宝收款会优先获得下单机会。因为我们很多采购商付费都是人民币。汇率是按照中行现汇卖出价给,基本是最高价的。
  • S:支付宝也行。长期肯定还是美元吧,毕竟支付宝还得转钱到美国。
  • 骗:长期额度大的话,可以给美金,比如超过 8K。因为小额度的付给你每次手续费也比较贵的嘛。
  • S:一次 8k、还是一个月 8k、或者一个星期 8k?
  • 骗:你能发传统账号吗?这个扫码我们会计那边不太好操作。 一般是一单 8K,也可以积累 8K 以上。
  • S:一单 8k 刀,还是 rmb?有安全隐患吗?
  • 骗:一单不一定是一件商品的。刚开始做不会让你刷大额的。没有任何安全隐患的。基本都是一个工作日内结算。
  • S:不就是美元人民币兑换吗?
  • 骗:不是呀,你可以拿到返现的呀。10%-25%都有。
  • S:给到支付宝帐户上去?按6.3结算?
  • 骗:对。今天的现汇卖出价是649.21,按照这个结。参考中行的报价。
  • S:8k 刀我也能刷只是不想有安全隐患。
  • 骗:你刚开始做只能刷小单子,也就几百块。一般大单只安排给老员工的。我们有400人左右 part-time。只要按照工作规定来做,不下错单,不会出任何问题。
  • S:好吧。
  • 骗:一般有数个工作消息会通过 QQ 发布给多个员工,首先回复的,可优先安排工作。请你尽量及时关注就可以了。工作信息会包括购买的货物;数量;网站;你能拿到的费用等全部信息。你能下单就回复可以下单就可以了。
  • 骗:你附近有 outlet 吗?可以自己去扫货还是只能在家网上下单?扫货的返现率高一点。有的话,发结我名字地址和税率。
  • S:扫货的话还负责邮寄吗?期末考试期间不出去扫货……暑假回国。要去 0utlet 也是六月之后。税率7%。
  • 骗:是要邮寄的。那你先知做网上下单好了, 等熟悉以后有时间再考虑其他。没有问题的话,等我消息吧,最快明天会有单子通知你。及时关注 QQ 就可以。
  • S:工作时间是美国时间,还是中国时间?美东还是美西?邮寄也可以啊,有华人快递,65刀左右包清关2-4周到国内。
  • 骗:美东时间。不过没关系,你没有时间下单不回复就可以。时间合适再接单。
  • S:Ok。
  • 骗:我们有自己的快递,邮寄的话,我们会发给你 Label, 你跑一趟 FedEx 或 USPS 就可以。
  • S:我可以跑 USPS。我有个问题啊……一般都是代买,然后快递是寄到我这里昭?如果买别的比如不是给我寄。快递的,怎么能保证会计一定会给我打钱呢?
  • 骗:1个工作日内肯定会给你打款的。我们有400人左右 part-time。只要按照工作规定来做,不会出任何问题。我们做了很多年了。网购订单数个,无需邮寄,可下单请速联系。
  • S:还需要吗?
  • 骗:还剩一个 Amazon $100 的订单能现在下单吗? 还有一个 Neiman Marcus $300 的单子,可以下吗? 额度:100+200。返现率:10%。返现汇率:6.49。
  • S:可以。怎么又是买礼卡,六张吗?
  • 骗:采购商有做海淘的,国内需要。三张不要下错。100+200。
  • S:额,好的。
  • 骗:下单成功后转发公司邮箱就可以了: ustravel@foxmail.com
  • S:好的。就是先发给自己邮箱然后转发给公司邮箱?
  • 骗:对。
  • S:我收到邮件确认了。等我收到礼卡就发给公司邮箱。
  • 骗:好的。发送后跟我讲一下,我安排会计付款。
  • S:好的。
  • 骗:货还没有收到吗?
  • S:我昨晚八点打电话去问了,应该快了。后来我一直没査邮箱,现在査一下。
  • 骗:如果你能提前下单 NM 最好,以后可以很快交货结算。我们长期有采购 NM 卡的商家。
  • S:需要多少?礼卡长期有效吗?
  • 骗:不超过3000都可以,500面值。不过不要一次性下2000以上,因为会被 NM 取消订单。 永久有效的。
  • S:Ok。所以 -般下500的礼卡?一次500-1500?
  • 骗:我们很多员工都是提前围好卡的,等我们收货的。是的,一般都是500的,500-1500都可以。
  • S:好吧我是怕我买了没人要我拿着暂时也没用哈。那您再需要 NM 的卡就找我。
  • 骗:这你放心,我可以给你保证肯定要的。你要提前跟我讲好有 NM 卡,这样我先找有现货的。 一周起码5万的量。
  • S:好的。啥时候能结我改成美元结账啊,一个月之后吗?
  • 骗:你这么想要美金吗?那从今天起超过 2K 的订单,给你美金结算。你有 BOA 吗?或 PayPal?
  • S:额也不是……这毕竟在美国生活,一个月刷出去 1.5k-2k 也不是小数……我的意思是至少刷出去这么多钱……
  • 骗:你可以积攒一个月人民币汇款过来一次。
  • S:哦,走什么汇款啊……只汇过一次大额的。
  • 骗:支付宝可以国际汇款。有 PayPal 就可以,发过来吧。有 2K 以上订单给你付 PayPal。
  • S:是不是—个之后才能拉我入群啊?没事我就一问,今天先这样吧,谢谢您。我忙我的学习去了,关 QQ 了。
  • 骗:群里都是大单,为了防止同行竞争和发广告,一般要达到 5K 以上才会加群。 好吧。你忙吧。
  • S:噢,那我还是不加了。我只是兼职……
  • 骗:NM 的采购单有了, 你现在有多少了? 可以出手的话请速回复。
  • S:还是上次的400。100还没发,周一才有。够的话可以先400吗。
  • 骗:好。我现在接的单子是1000的。不能分开付。我先问下别人,你够了再跟我讲。
  • S:你找到人了吗?我好像尝试了在 cardpool 买了张 1k 的。
  • 骗:你确定是拿到卡了, 还是只是说付款等卡呢?
  • S:我还没收到邮件没事下次吧。我等等,看急不来。
  • 骗:好的。如果有收到卡告诉我,下周肯定会有几个 NM 的单。
  • S:OK。谢谢您~
  • 骗:不客气
  • 骗:NM GC,额度:200 x1,返现率:10%,返现汇率:6.52。收到速回复。
  • S:OK。
  • 骗:能现在发吗? 一张200的 。
  • S:可以。
  • 骗:好的。发到公司邮箱后请通知我。
  • S:发了。
  • 骗:好的。我稍后会通知会计付款。 可能今天会有 2.5K 的单子你能否尽量在线?我好马上通知你。
  • 骗:在吗? 刚收到一个单,速回复。
  • S:在。2.5k 的话我再去补200就行后面卡都发得很快。不像我第一次。
  • 骗:能补吗?不行的话,我安排别人做刚才你的200.
  • S:肯定可以的,看你方便略。我早上买了张300中午就到了,几个小时。
  • 骗:NM GC。额度:2500,返现率:10%,返现汇率:6.52。一定不要弄错或发重复。
  • S:好的,但我的邮件是一封一封的。
  • 骗:就是同一封邮件不要发两次。
  • S:好的,我肯定不会故意乱来的。这次我会小心发的。给我十分钟我现在不在电脑边。
  • 骗:好的。发到公司邮箱后请通知我。
  • S:好的。这么大的数还有点怕怕的呢。我 PayPal 是 XXXXX。
  • 骗:额度还好,我们群里大都是 5K 的。2K 以上可以付 USD 的,你确定收美金吗?
  • S:我是怕国际转账麻烦,看你们方便咯。
  • 骗:你可以存够几万美金一次性转账支付宝国际汇款的手续费是50人民币。你能尽早发卡的话,我马上通知会计,尽量马上结算好了。
  • S:我在发。
  • 骗:好的。
  • S:我发了 2000。剩下300还发吗?我得现买一张200。
  • 骗:可以先发过来,是 2.5K 的单子。买到200马上跟我讲。
  • S:发好了、买好了。收到之后转发给你。或者你先把2500的交了,200的那单等等也行,看你安排吧。反正今天之内肯定能来。
  • 骗:好的。 最好你能今天拿到。这样不用我再找你替你接另外一个单。
  • S:不是骗子吧?
  • 骗:什么骗子不骗子的?NM 的单 2.5K 就可以。 如果能准备就准备 Amazon 单子。 Amazon GC 会有很多单。在吗?
  • S:哦哦哦在刚刚在吃饭给我弟弟买鞋。
  • 骗:NM 的单子到了吗?应该明天就可以。我找人帮你下完200的单子,一并接。
  • S:好的呀辛苦了 ~
  • 骗:没问题。
  • S:姐我的单能结了吗?我银行卡今天丢了。您这应该也不会让我破财吧?
  • 骗:经提交付款申请了。
  • S:好哒。要几天能到呢?
  • 骗:一般1个工作日。一起结算的。还没收到吗?
  • S:PayPal 没有。
  • 骗:好的。我明天问一下。
  • S:好的辛苦您了!
  • S:姐我周一能不能收到呀?PayPal 不行的话支付宝也可以的。谢谢啦!
  • 骗:周一可以的,我已经联系过了。有问题到时候联系我就行。
  • S:好的谢谢您~
  • S:姐要不给我打支付宝吧。PayPal 还没收到钱啊……
  • 骗:好。你发一下支付宝账户和姓名。
  • S:XXXXXX。
  • S:会计什么时候会给我支付宝打钱?
  • S:我写 Email 给 NM 去要求全部停卡。
  • S:我不要10%直接把2500刀给我。
  • (注:至此骗子已经把受害人拉黑)

已知骗子部分信息和联系方式

  • QQ: 1251795774
  • PayPal Account:  Yue Lan – bkyinhang88@gmail.com
  • Email: ustravel@foxmail.com
  • 微博: 中美商务定制旅游
  • 支付宝:梁永琪

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我的防骗建议

  1. 不要被很容易赚钱的机会迷惑。天上如果掉馅饼,一定是诱饵。
  2. 不管是代购、代收、带刷还是别的赚钱「机会」,一律先款后货。
  3. 没有金刚钻,别揽瓷器活。除非你有犯罪天赋,否则不要沾染灰色行业和从业者。
  4. 不要参与虚拟商品交易(如电子礼品卡);绝对不要使用 PayPal 买卖虚拟商品。
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